I en opsigtsvækkende operation har FBI skabt deres egen kryptovaluta for at afsløre og fange svindlere i kryptoverdenen. Dette innovative træk har allerede ført til adskillige anholdelser og sigtelser for markedsmanipulation og bedrageri.
Hvad gjorde FBI?
Som en del af operationen skabte FBI en kryptovaluta kaldet NexFundAI, som blev brugt til at tiltrække svindlere, der beskæftigede sig med pump-and-dump-svindel. Denne form for svindel indebærer, at svindlere kunstigt hæver prisen på en kryptovaluta gennem falske handler og derefter sælger deres beholdning, når prisen er høj, hvilket efterlader investorer med store tab.
FBI oprettede NexFundAI i maj 2024 og lancerede den som en del af en falsk krypto-investering. Herefter kunne svindlerne ikke modstå fristelsen og begyndte at engagere sig i markedsmanipulation ved at handle NexFundAI-tokenet. FBI arbejdede tæt sammen med flere andre retshåndhævende myndigheder for at overvåge handlerne og samle beviser imod svindlerne
Hvorfor lavede FBI en kryptovaluta?
Formålet med at oprette denne kryptovaluta var at narre svindlere til at tro, at de kunne manipulere markedet uden at blive fanget. FBI brugte kryptovalutaen til at observere, hvordan svindlere kunstigt pumpede prisen på tokenet gennem ulovlige handler. Ved at lade svindlerne engagere sig i disse transaktioner kunne FBI samle afgørende beviser for deres ulovlige aktiviteter.
Denne metode med at bruge en falsk kryptovaluta er en del af en større indsats fra FBI for at bekæmpe kryptokriminalitet, som er blevet mere sofistikeret i takt med, at kryptovalutaer er blevet mere udbredte. Ved at infiltrere kryptomiljøet kunne FBI bedre forstå, hvordan svindlere opererer og få dem til at afsløre sig selv
Operationens resultat
Operationen har indtil videre ført til anholdelser og sigtelser mod 18 personer samt flere kryptofirmaer, der var involveret i markedsmanipulation. Blandt de firmaer, der blev afsløret, var Gotbit og ZM Quant, som begge er kendt for at bruge ulovlige metoder til at manipulere prisen på kryptovalutaer.
NexFundAI-tokenet blev brugt til at fange svindlere på fersk gerning. FBI deaktiverede til sidst muligheden for at handle med tokenet, efter at nok beviser var indsamlet, og myndighederne fik det juridiske grundlag for at retsforfølge de involverede
Hvad betyder det for fremtiden?
Denne operation viser, hvordan retshåndhævende myndigheder i stigende grad benytter sig af avancerede teknologier og strategier for at bekæmpe kryptosvindel. FBI’s oprettelse af en falsk kryptovaluta understreger, at kryptomiljøet ikke er uden tilsyn, og at der er alvorlige konsekvenser for dem, der forsøger at manipulere markedet ulovligt.
